公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在、精确、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。公司担任人许世雄、从管会计工做担任人杨任东及会计机构担任人（会计从管人员）周长学声明：本年度演讲中财政演讲的实正在、精确、本演讲中若有涉及将来的打算、行业预测等前瞻性陈述，均不形成公司对投资者的本色许诺，投资者及相关人士均该当对此连结脚够的风险认识，而且该当理解打算、预测取许诺之间的差别。敬请留意！演讲期内，公司不存正在对出产运营发生本色性影响的出格严沉风险。公司已正在本年度演讲中描述可能面临的各类风险及应对办法，敬请查阅“第三节办理层会商取阐发”中“十一、公司将来成长的瞻望”部门的内容。公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以 155，805，000为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利0。8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。公司比来三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且比来一年审计演讲显示公司持续运营能力存正在1、同时按照国际会计原则取按照入彀原则披露的财政演讲中净利润和净资产差别环境 □合用 ？不合用公司演讲期不存正在按照国际会计原则取按照入彀原则披露的财政演讲中净利润和净资产差别环境。2、同时按照境外会计原则取按照入彀原则披露的财政演讲中净利润和净资产差别环境 □合用 ？不合用计入当期损益的 补帮（取公司一般经 停业务亲近相关，符 合国度政策、按 照确定的尺度享有、 对公司损益发生持续 影响的补帮除 外）将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益公司不存正在将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为机床做为“工业母机”，形成了工业系统的基石，是中国高端制制配备范畴实现冲破的环节点，其为财产升级和科技前进供给了主要支持。鉴于其计谋意义，国度高度注沉数控机床行业的成长，2024年 4月，工业和消息化部等七部分结合发布《鞭策工业范畴设备更新实施方案》，提出到 2027年，工业范畴设备投资规模较 2023年增加 25%以上，鞭策数控机床等工业配备更新升级等。这不只表现了国度对于提拔制制业焦点合作力的决心，也为将来数控行业的成长指明了标的目的。通过聚焦这一沉点范畴，中国正积极鞭策从制制大国向制制强国的改变，旨正在全球高端制制范畴占领一席之地。2024年，机床东西行业全体运转呈前低后高走势，全行业停业收入较上年度有所降低，利润空间持续收窄，但各分行业间和企业间的运转分化较着。按照中国机床东西工业协会数据显示，2024年，机床东西行业完成停业收入 10，407亿元，同比下降 5。2%，实现利润总额 265亿元，同比下降 76。6%。按照中国海关数据，2024年中国机床东西行业进出口总体略有下降，此中进口继续下降，出口持续增加，商业顺差扩大。机床东西商品进出口金额合计 318。8亿美元，此中进口 101。6亿美元，同比削减 8。6%；出口 217。2亿美元，同比添加 4。0%，此中我国磨床进口金额为 8。3亿美元，同比增加虽然受地缘冲突加剧和全球经贸摩擦添加等影响，公司面对的宏不雅和行业经济形势呈现必然的波动。但机遇取挑和并存，正在国内经济转型升级布景下，高端制制自从可控将是国度主要的计谋决策和持久成长标的目的；跟着我国机床东西行业的手艺前进，产物手艺程度和质量不变性较着提拔，近年来我国数控机床企业出口逐年增加，进口替代程序加速；同时新能源汽车、航空航天、新材料等用户范畴的快速成长，也给机床东西行业带来了新的市场机缘。公司一曲专业处置数控磨削设备、拉削设备及智能配备的研发、出产、发卖取办事，为客户供给细密磨削、拉削取智能制制手艺分析处理方案，是国内细密数控磨床、数控研磨抛光和数控拉床设备范畴的领军企业。公司以手艺创演讲期内，公司通过收购南方机床新增了数控拉床系列产物。现公司产物次要包罗数控磨床、数控研磨抛光机、数控拉床和智能配备系列产物，普遍使用于消费电子、汽车工业、新能源、航空航天、轴承、半导体、新材料、粉末冶金公司数控磨床次要分为数控端面磨床（含双面磨床和单面磨床）、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床、外圆磨床、复数控端面磨床中数控双端面磨床可对各类外形的金属、非金属薄型细密零件（如手机中框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、碳化硅、轴承 、活塞环、垫片、阀片等）上、下两平行端面同时磨削；数控单面磨床合用于金属零件及玻璃、蓝宝石、陶瓷、碳化硅等硬脆材料零件的单面高精度磨削减薄。数控凸轮轴磨床次要用于对汽车策动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行细密磨削。数控气门磨床次要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削。外圆磨床可对蓝宝石、碳化硅等晶锭外圆磨削。复合磨床可对大型轴承、液压阀套、液压缸体、细密齿轮、阀门等具有高精度及概况质量要求的演讲期内，公司次要发卖的磨床为 YHDM580B高精度立式双端面磨床、YHM450D 数控立式单面磨床、YHDM750A高精度数控立式双端面磨床、YHJMK28160高精度数控立式复合磨床等。公司数控研磨抛光机次要分为数控单双面研磨抛光机、复杂型面抛光机及数控多工位抛光机等系列产物。数控单双面研磨抛光机次要用于阀片、轴承、硬质合金等金属零件及玻璃、陶瓷、蓝宝石等非金属硬脆材料制做的薄片零件的单面或双面研磨和抛光。复杂型面抛光机次要用于铝合金、不锈钢等金属材料和玻璃、陶瓷、蓝宝石等非金属材料的多面成型抛光。数控多工位抛光机可对塑胶、铝合金、不锈钢、钛合金、锆合金、陶瓷、玻璃及各类复合材料演讲期内，公司次要发卖的数控研磨抛光机为 YH2M8590五轴数控多工位抛光机、YHJ2MK8512五轴数控多工位曲面研磨（抛光）机、YHJ2M8519五轴数控多面磨削抛光机等。公司的拉床产物次要用于拉削各类几何外形的通孔、成形外概况以及齿轮的齿形，可加工材料包罗金属材料零件，如齿轮、叶片、枪炮管膛线、涡轮盘榫槽等环节零部件，还可加工非金属材料零件，如尼龙涂覆件、石墨件等等。拉床演讲期内，公司次要发卖的拉床产物为 LG557系列双导柱上拉式立式液压内拉床、LJ57系列伺服上拉式机械内拉床、公司智能配备次要分为从动化产线配备、冶金能源从动化配备及工业机械人使用等三大模块，聚焦于机床产物从动化、输变电行业、能源冶金行业取工业机械人使用等范畴，为客户供给数字化、消息化的智能制制手艺分析处理方案。演讲期内，公司次要发卖的智能配备为特变电智能试验坐项目和冶金、能源、工程行业从动化采制样设备等。公司正在多年出产成长过程中，按照行业成长特点取本身运营环境，颠末不竭总结提拔，构成了一套完整且成熟的经营模式，次要由采购、出产取发卖三方面形成，无效了公司运营成长各环节的成功进行。演讲期内公司运营模式未2）出产方面：公司产物分为尺度化产物和定制化产物，对于尺度化产物，一般按照“以销定产，连结合理库存”的准绳，按照年度、季度和月度的发卖打算及现实发卖环境，连系产能及交货进度进行分析考量后，编制月度出产打算并下达出产车间组织出产；对于定制化程度较高的产物，公司采纳“订单式出产”的出产模式，正在样机交付客户，达到客3）发卖方面：公司采纳以曲销模式为从，代办署理商、电商模式为辅的多轮驱动模式。曲销模式下，公司操纵收集、组织和加入各类专业展会等多种渠道，不竭提拔产物的品牌佳誉度和外行业内的影响力，同时通过营销和手艺人员取客户进行深切沟通交换，充实挖掘和满脚客户需求。代办署理商模式下，公司通过代办署理商进一步加大对国内细分市场和国际市场的推广力度，从而提拔公司品牌影响力、扩大发卖渠道。电商模式下，公司具有一支笼盖创意、筹谋、运营、推广、客服、发卖于一体的专业电子商务团队入驻平台，通过大数据阐发和搭建全新的“线上+线下”多元化发卖系统拓展演讲期内，公司实现停业收入 47，254。29万元，同比添加 12。41%；实现归属于上市公司股东的净利润 1，334。76万元，2024年，受公司下旅客户运营变化和市场所作影响，公司次要发卖产物的毛利率取客岁同期比拟呈现较大幅度下降，同时遭到股权激励摊销成本的影响，公司的利润同比有所下滑。公司一直“专精特新”企业的立异和质量线，通过手艺提拔和研发为行业最新磨削设备需求供给处理方案。演讲期内，公司持续鞭策自从立异，正在深耕消费电子和汽车零部件范畴的同时，逐渐拓展公司产物至航空航天、细密机械加工、半导体和新材料等高端制制范畴，加速产物布局公司高度注沉手艺立异，是国度级专精特新“小巨人”企业，具有湖南省数控细密磨床工程手艺研究核心、湖南省力及焦点手艺研发劣势。公司通过多年自从立异取手艺堆集，正在细密高效磨削抛光手艺范畴及数控配备、智能配备手艺范畴已构成了本人的焦点合作劣势，多项产物手艺达到国内领先、国际先辈程度，具有专利 253项。公司各研发平台以市场为导向，并取正在细密磨削手艺范畴具有领先劣势的高校、科研院所成立了优良的产学研合做关系，可以或许针对最新市场的变化需求开展根本理论和使用研究。颠末多年的手艺堆集，公司正在市场和产物手艺升级换代过程中有必然的先发优公司持续为国表里出名企业供给数控磨削设备及手艺处理方案，从导产物的质量及机能已达到国际同类产物先辈水平。公司产物曾先后获得中国机械工业科学手艺前进、国度火炬打算项目、国度沉点新产物、湖南省名牌产物以及湖南省制制业手艺立异十大标记性等荣誉项。公司研磨抛光机床被认定为“第四批湖南省制制业单项冠军产物”并获评首届“湖南名品”荣誉称号，“高精度数控平面磨床环节手艺”被列入 2024年湖南“十大手艺攻关项目”。公司正在消费电子行业产物升级换代的设备供应保障过程中，凭仗本身产物的质量、手艺机能、售后办事获得业内出名企业承认，并建立起不变的合做成长关系。演讲期内，公司通过收购南方机床，新增数控拉床系列产物，公司产物品类进一步丰硕，公司目前的营销组织架构和手艺研发平台设置，可以或许较好地保障公司灵敏发觉并把握市场机遇。公司以手艺立异为支持，通过对保守劣势产物进行手艺升级、积极开辟顺应客户要求的新产物，快速满脚下旅客户的个性化需求；取此同时，按照一线发卖的市场洞察和前瞻性预判，公司进行专项手艺攻关和前瞻性手艺研发储蓄，确保公司手艺的持续领先劣势和快速响应市场需求的能力。同时，公司还将办事延长至产物的全生命周期，实现了公司取客户的深度融合成长。公司所具有的自动顺应市场的能力，正在推进下旅客户研发取出产成功开展的同时，也提高了客户的忠实度，为扩大公司公司多年来专注于数控机床行业的产物研发、出产、发卖及办事，组建了一批经验丰硕、职业素养优良、专业程度过硬的研发、出产、营销和办理团队，公司焦点团队不变、高效、专业。目前公司已构成了月度绩效、年终励和股权激励打算相连系的多类型、分歧刻日人才激励办法。公司充实操纵上市平台的本钱市场东西，通过实施持续滚动式的限制性股权激励打算，将公司的中持久成长方针取焦点员工的小我好处慎密连系。跟着 2023年股权激励打算第一年业绩考核方针的告竣取股票解禁，无效调动了公司中高层办理人员和焦点手艺（营业）人员的积极性，充实彰显了公司中持久2024年，公司办理层以手艺立异为引领，通过数控高端磨床研发和对外计谋投资结构，充实把握行业政策机缘取新兴财产、新手艺范畴的市场需求，实现了停业收入的新冲破，为全面鞭策公司高质量成长演讲期内，公司实现停业收入 47，254。29万元，同比添加 12。41%，创制了自公司成立以来营收规模的汗青新高；但受公司下旅客户运营变化和市场所作影响，公司次要发卖产物的毛利率取客岁同期比拟呈现较大幅度下降，归属于上市公司通俗股股东的净利润为 1，334。76万元，同比下降 66。69%；每股收益 0。08元，同比下降 69。23%；加权平均净资产收公司净资产 85，819。80万元，同比增加了 4。67%。2024年公司次要运营工做开展如下： （一）各营业板块平衡成长，产物和市场布局持续优化2024年，公司正在勤奋提拔对消费电子行业焦点客户办事程度的同时，以数控高端磨床的研发出产和从动化行业的需求为冲破，把握我国制制业向高端化、智能化、绿色化标的目的成长的市场机缘，正在产物使用拓展和新客户开辟方面持续发力。公司来自汽车零部件、航空航天、细密机械加工、半导体和新材料等高端制制范畴的订单添加，此中，公司精密复合立式磨床成功进入航空航天、轴承等范畴，进口替代劣势凸显；取此同时，公司充实操纵新加坡子公司平台劣势加大海外市场开辟力度，参取国际市场的能力较着提拔，并正在部门国度和行业构成必然的品牌影响力，公司境外停业收2024年，公司来自消费电子制制业的收入占比为 43。02%；来自汽车零配件制制业的收入占比为 19。36%；来自能源电力行业的收入占比为 19。50%。公司高端复合立式磨床正在 2024年实现成功交付并获得客户承认，公司来自航空航天和轴承范畴的订单较着添加。跟着公司产物使用范畴的拓展，公司客户布局、收入布局和营业区域分布均更趋科学合理，各营业板块平衡成长大大提高了公司应对下业周期性波动的能力。公司正在运营规模扩大的同时，运营质量也正在不竭手艺立异是企业成长的根底，近年来，公司紧紧抓住高端数控机床的政策机缘，聚焦财产链、供应链上的短板，把环节功能部件以及下旅客户企业环节设备的开辟做为冲破口，集中力量处理数控机床财产的“卡脖子”手艺难题，勤奋冲破手艺瓶颈。2024年度，公司不竭加大科技立异投入，手艺团队通过精准发力，正在高精度平面磨床、复合立式磨床、龙门平面导轨磨等多品种型的高端磨床产物方面均取得丰盛，为公司拓展细密轴承、航空航天、半导体等行业的进2024年度，公司共计投入各类研发资金 4，945。86万元，占停业收入的比例达到 10。47%。公司积极承担科研专项，通过沉点实施湖南省“十大手艺攻关项目”之一的“高精度数控平面磨床环节手艺”项目，加速高端数控磨床的研发和产业化，出力行业环节手艺冲破。演讲期内，公司共有 6款新产物通过省级判定，此中 4款产物的全体手艺处于国际先辈程度；取此同时，公司还凭仗超卓的工业设想实力取立异能力，成功获评“湖南省数控机床工业设想核心”和“湖南省2024年公司充实操纵本钱劣势完成对湖南南方机床无限公司（以下简称：南方机床）部门股权的收购和增资扩股。跟着传承于中国机床行业“十八罗汉”的南方机床的插手，公司产物类别正在数控磨床、数控研磨抛光机和智能化成套拆备的根本上添加了拉床系列。公司通过对外投资收购，快速实现了产物线横向拓展取市场纵向协同，为后续手艺研发取产能升级注入强劲动能。另一方面，受国际地缘影响，下旅客户财产链转移态势更趋开阔爽朗，为积极拓展海外营业，公司审议通过了《关于投资设立越南孙公司的通知布告》，以进一步加强公司取国际市场的合做交换及海外营业拓展，提高公司正在做好实业运营的同时，充实操纵平台取本钱劣势，以对外投资和收购帮力企业市场开辟取营业拓展，标记着演讲期内，公司成功实现第二期首批次 135名激励对象 142。8万股解禁上市。公司充实操纵上市平台实施持续滚动式的性股权激励打算，将公司的中持久成长方针取焦点员工的小我好处慎密连系。股权激励打算的稳步实施不只提升了办理人员及环节岗亭员工的积极性和团队凝结力，愈加强了企业外行业内的人才吸引力，充实彰显了公司中持久人公司于 2024年 10月 9日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司收购湖南南方机床无限公司部门股权的议案》。按照公司运营成长需要，董事会同意公司取南方机床股东签定《股权转让和谈书》，以自有资金 1，000。00万元收购南方机床 33。33%的股权。本次买卖完成后，公司持有南方机床 33。33%的股权，为南方机床第一大股东。南方机床公司代表人陈均，初始倡议人洲、谭建武将其持有公司股份比例（本次收购后陈均持有公司的股权比例为 8。41%、洲持有公司的股权比例为 7。77%、谭建武持有公司的股权比例为 7。12%）对应的表决权、提名和提案权委托给公司，表决权委托刻日为股权让渡和谈生效之日起的一年时间内，南方机床纳入公2024 年 12月 23日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对子公司湖南南方机床无限公司增资的议案》，公司以自有资金向南方机床增资人平易近币 2，000。00 万元，此中 666。67 万元计入注册本钱，1，333。33万元计入资本公积，南方机床其余十六位股东放弃同比例增资。增资完成后，公司持有南方机床的股权比例由原 33。33%添加至。