按照《企业内部节制根基规范》及其配套的和其他内部节制监管要求（以下简称企业内部节制规范系统），连系本公司（以下简称公司）内部节制轨制和评价法子，正在内部节制日常监视和专项监视的根本上，我们对公司2024年12月31日（内部节制评价演讲基准日）的内部节制无效性进行了评价。按照企业内部节制规范系统的，成立健全和无效实施内部节制，评价其无效性，并照实披露内部节制评价演讲是公司董事会的义务。监事会对董事会成立和实施内部节制进行监视。司理层担任组织带领企业内部节制的日常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员本演讲内容不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对演讲内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。公司内部节制的方针是合理运营办理合规、资产平安、财政演讲及相关消息实正在完整，提高运营效率和结果，推进实现成长计谋。因为内部节制存正在的固有局限性，故仅能为实现上述方针供给合理。此外，因为环境的变化可能导致内部节制变得不得当，或对节制政策和法式遵照的程度降低，按照内部节制评价成果猜测将来内部节制的无效性具有必然的风险。按照公司财政演讲内部节制严沉缺陷的认定环境，于内部节制评价演讲基准日，不存正在财政演讲内部节制严沉缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部节制规范系统和相关的要求正在所有严沉方面连结了无效的财政演讲内部节制。按照公司非财政演讲内部节制严沉缺陷认定环境，于内部节制评价演讲基准日，公司未发觉非财政演讲内部节制严沉缺陷。4。 自内部节制评价演讲基准日至内部节制评价报出日之间影响内部节制无效性评价结论的要素 □合用 √不合用自内部节制评价演讲基准日至内部节制评价报出日之间未发生影响内部节制无效性评价结论的要素。6。 内部节制审计演讲对非财政演讲内部节制严沉缺陷的披露能否取公司内部节制评价演讲披露分歧 √是 □否1。 纳入评价范畴的次要单元包罗：港集团股份无限公司本部及京唐港首钢船埠无限公司、京唐港煤炭港埠无限义务公司、京唐港液体化工船埠无限公司、市口岸物流无限公司、市外轮供应无限公司、港船舶货运代办署理无限公司、外轮理货无限公司、港京唐港区进出口保税储运无限公司、港集团港机船舶维修无限公司、港中检检测无限公司、港集团铁运输无限义务公司、港通新能办事成长无限公司等十五家控股或全资子公司。评价内容环绕风险办理策略方针，针对计谋、财政、运营、市场、法令五大风险开展，对全面风险取内部节制系统设想无效性、《本能机能管控风险数据库》及各单元风险数据库中各风险事项的具体节制办法的施行无效性进行全面评价。5。 上述纳入评价范畴的单元、营业和事项以及高风险范畴涵盖了公司运营办理的次要方面，能否存正在严沉脱漏公司根据企业内部节制规范系统及公司《全面风险取内部节制办理法子》，组织开展内部节制评价工做。公司董事会按照企业内部节制规范系统对严沉缺陷、主要缺陷和一般缺陷的认定要求，连系公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等要素，区分财政演讲内部节制和非财政演讲内部节制，研究确定了合用于本公司的内部节制缺陷具体认定尺度，并取以前年度连结分歧。影响两个及以上目标时，合适任一严沉缺陷判断尺度即为严沉缺陷，合适任一主要缺陷判断尺度且不合适所有严沉缺陷判断尺度即为主要缺陷，合适所有一般缺陷定量尺度为一般缺陷。-董事、监事和高级办理人员舞弊 -公司更正已发布的财政报表 -注册会计师发觉当期财政报表存正在严沉错报，而内部节制正在运转过程中未能发觉该错报 -公司审计委员会和内部审计机构对内部节制的监视无效-未按照会计原则选择和使用会计政策 -未成立反舞弊法式和节制办法 -对于很是规或特殊买卖的账务处置没有成立响应的节制机制或没有实施且没有响应的补 偿性节制 -对于期末财政演讲过程的节制存正在一项或多项缺陷且不克不及合理编制的财政报表达到 实正在、完整的方针1。4。 颠末上述整改，于内部节制评价演讲基准日，公司能否存正在未完成整改的财政演讲内部节制严沉缺陷1。5。 颠末上述整改，于内部节制评价演讲基准日，公司能否存正在未完成整改的财政演讲内部节制主要缺陷演讲期内公司正在内部节制专项监视的根本上，发觉非财政演讲内部节制一般缺陷 3项，公司正在出产办理和功课过程记实的填写规范性存正在一般缺陷，公司已采纳响应的整改办法，对公司非财政演讲内控系统的运转不形成本色影响。2。4。 颠末上述整改，于内部节制评价演讲基准日，公司能否发觉未完成整改的非财政演讲内部节制严沉缺陷2。5。 颠末上述整改，公司能否发觉未完成整改的非财政演讲内部节制主要缺陷2023年度，于内部节制评价演讲基准日，公司存正在内部节制缺陷4项，1项财政演讲内部节制一般缺陷和3项非财政演讲内部节制一般缺陷，已全数整改完成。本年度公司内部节制运转优良，持续优化公司、本能机能、部家声险办理系统。2025年公司将继续加强全面风险及内部节制办理，提拔监视效率结果，拟从以下方面实施改良：（1）连系系统文件修订工做全面梳理风险数据库；（2）优化评价方案，提高内控监视评价效能；（3）紧盯集中、资金稠密等沉点范畴，及时发觉和过程中的风险现患，提出合理无效。